Протокол собрания совета директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский киноинститут», сокращенное наименование – ОАО «НИКИ»
г. Москва,
Ленинский проспект, д. 321 10 сентября 2014 г.
12.00 часов
Ленинский проспект, д. 321 10 сентября 2014 г.
12.00 часов
Присутствовали:
Член совета директоров ОАО «НИКИ» – Петренко Оксана Валерьевна, начальник департамента организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности Росимущества.
Член совета директоров ОАО «НИКИ» – Вилов Борис Валерьевич, начальник управления имуществом ОАО «ПЕТР (профессиональный поверенный).
Член совета директоров ОАО «НИКИ» – Германова Лариса Николаевна, ведущий специалист управления ОАО «ПОЛЛИТ» (независимый директор).
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашены:
Генеральный директор ОАО «НИКИ» – Рябов Александр Евгеньевич.
Руководитель юридического отдела ОАО «НИКИ» – Седов Константин Александрович.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря совета директоров Общества.
3. Об отчуждении принадлежащих Обществу профильных активов.
4. Об утверждении решения о выпуске акций Общества.
В связи с отсутствием председателя совета директоров в Обществе, от генерального директора ОАО «НИКИ» А.Е. Рябов, поступило предложение избрать председательствующего на данном заседании в лице Петренко Оксаны Валерьевны.
Результаты голосования:
Петренко О.В. - «За».
Вилов Б.В. - «За».
Германова Л.Н. - «За».
Решение: избрать председательствующего на данном заседании совета директоров Петренко Оксану Валерьевну.
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя совета директоров Общества», в соответствии с Директивами Росимущества от 07.06.2014 № ПН-14/121528, предложено голосовать «За» избрание председателем совета директоров Общества - Домина Эдуарда Анатольевича, доцента кафедры продюсерского мастерства федерального государственного учреждения высшего и послевузовского профессионального образования «ЛИИТ»,
Результаты голосования:
Петренко О.В. - «За».
Вилов Б.В. - «За».
Германова Л.Н. - «За».
Решение: В соответствии с Директивами Росимущества от 07.06.2014 № ПН-14/1912588, голосовать «За» избрание председателем совета директоров Общества Домина Эдуарда Анатольевича, доцента кафедры продюсерского мастерства федерального государственного учреждения высшего и послевузовского профессионального образования «ЛИИТ»,
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря совета директоров Общества» предложено голосовать «За» избрание секретарем совета директоров Общества Седова Константина Александровича, руководителя юридического отдела Общества.
Результаты голосования:
Петренко О.В. - «За».
Вилов Б.В. - «За».
Германова Л.Н. - «За».
Решение: голосовать «За» избрание секретарем совета директоров Общества Седова Константина Александровича, руководителя юридического отдела Общества.
По третьему вопросу повестки дня: «Об отчуждении принадлежащих Обществу профильных активов», слушали генерального директора Общества А.Е. Рябова, который пояснил, следующее. В адрес Общества поступило письмо Росимущества от 12.07.2014 № ДП-15/224194, о реализации профильных активов Общества. В соответствии с данным письмом, на совет директоров вынесен вопрос об отчуждении профильных активов Общества в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе участвующих в создании продукции, к производству которой возможно привлечение среднего и малого предпринимательства.
Указанные направления деятельности нельзя назвать секторами экономики с достаточным уровнем конкуренции.
Для достижения поставленных по направлениям деятельности целей, Общество имеет в собственности основные средства: нежилые здания № 1 (частично), 4 (частично), 6, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 231, компьютерную технику, периферийное оборудования, мебель, кинокамеры, средства аудио и видео записи, станки, оборудование и др.), которые потенциально могут участвовать в создании продукции, к производству которой может быть привлечено среднее и малое предпринимательство. Данные активы полностью задействованы для осуществления Обществом своего основного вида деятельности – научно-исследовательской деятельности в области киноиндустрии и связанных с этим технологических процессов. Частичное или полное их отчуждение негативно повлияет на выполнение задач и текущей уставной деятельности Общества. Также необходимо отметить, что на момент проведения совета директоров не зарегистрирован выпуск акций Общества, в связи с чем, требуется дополнительная проработка вопроса отчуждения имущества, внесенного в оплату акций Общества при его организации.
Предложенное решение для голосования: не рекомендовать отчуждение профильных активов Общества.
и т.д...
Полный текст документа смотрите в прикрепленом файле.
Читать документ далее
