г. Москва 31 августа 2015 года.
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени институт проблем современности» (сокращенное наименование – ОАО «НИТКЗИПС»)» в лице генерального директора Горчева Фадея Станиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Общество», с одной стороны,
гражданин Донтова Лариса Становна, паспорт № 3496847463895, выдан Кортинским отделением милиции УВД г. Королев Московской области 29 февраля 2013 года, именуемый в дальнейшем «член Совета директоров», избранный в состав Совета директоров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров от 31 апреля 2013 года № 2910931-рд, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.
1.2. При выполнении принятых на себя обязательств Стороны руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, учредительными документами Общества, внутренними локальными документами Общества, принятыми решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, и положениями настоящего Договора.
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.
1.2. При выполнении принятых на себя обязательств Стороны руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, учредительными документами Общества, внутренними локальными документами Общества, принятыми решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, и положениями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
2.1. Член Совета директоров имеет право:
2.1.1. Требовать проведения заседания Совета директоров, голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня.
2.1.2. Получать денежные вознаграждения за исполнение им функций члена Совета директоров Общества согласно решению общего собрания акционеров.
2.1.3. Инициировать обсуждение в Росимуществе, федеральном министерстве либо федеральном органе с приглашением других представителей интересов Российской Федерации в Обществе вопросов, выносимых на заседание Совета директоров Общества, и получать необходимую информацию.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, учредительными и иными внутренними документами Общества.
2.2. Член Совета директоров обязуется:
2.2.1. Добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесенные к полномочиям Совета директоров Общества согласно российских норм права и внутренним(и) документам(и) Общества.
2.2.2. Действовать в интересах Общества.
2.2.3. Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров Общества, если такие заседания проводятся в очной форме, предварительно уведомлять Совет директоров ОАО «НИТКЗИПС» о невозможности своего участия с объяснением причин в порядке, установленном внутренними документами Общества, в случае отсутствия на заседании Совета директоров представлять свое письменное мнение.
2.2.4. Своевременно предоставлять бюллетени при принятии решения по вопросам повестки дня проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования.
2.2.5. Заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации, при условии, что такие материалы и информация были представлены члену Совета директоров в сроки, установленные внутренними документами Общества.
2.2.6. Участвовать в работе комитетов и комиссий Совета директоров в соответствии с нормативными документами ОАО «НИТКЗИПС», регламентирующими деятельность указанных органов Совета директоров, в случае, если член Совета директоров избран в состав комитетов и комиссий Совета директоров.
2.1. Член Совета директоров имеет право:
2.1.1. Требовать проведения заседания Совета директоров, голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня.
2.1.2. Получать денежные вознаграждения за исполнение им функций члена Совета директоров Общества согласно решению общего собрания акционеров.
2.1.3. Инициировать обсуждение в Росимуществе, федеральном министерстве либо федеральном органе с приглашением других представителей интересов Российской Федерации в Обществе вопросов, выносимых на заседание Совета директоров Общества, и получать необходимую информацию.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, учредительными и иными внутренними документами Общества.
2.2. Член Совета директоров обязуется:
2.2.1. Добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесенные к полномочиям Совета директоров Общества согласно российских норм права и внутренним(и) документам(и) Общества.
2.2.2. Действовать в интересах Общества.
2.2.3. Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров Общества, если такие заседания проводятся в очной форме, предварительно уведомлять Совет директоров ОАО «НИТКЗИПС» о невозможности своего участия с объяснением причин в порядке, установленном внутренними документами Общества, в случае отсутствия на заседании Совета директоров представлять свое письменное мнение.
2.2.4. Своевременно предоставлять бюллетени при принятии решения по вопросам повестки дня проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования.
2.2.5. Заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации, при условии, что такие материалы и информация были представлены члену Совета директоров в сроки, установленные внутренними документами Общества.
2.2.6. Участвовать в работе комитетов и комиссий Совета директоров в соответствии с нормативными документами ОАО «НИТКЗИПС», регламентирующими деятельность указанных органов Совета директоров, в случае, если член Совета директоров избран в состав комитетов и комиссий Совета директоров.
и т.д...
Весь типовой бланк и образец договора с членом совета директоров ОАО доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы варианта документа.
Этот документ может быть вам полезен:
Читать документ далее
