при поддержке межрегионального общества защиты прав потребителей

Подписаться на рассылку

Яндекс.Метрика

Получите бесплатную консультацию юриста по любым вопросам

Протокол заседания совета директоров

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»

 

 

г. Москва                                                                                                                                                      «__»________ 20__ г.                                                      «__» часов «__» минут

 

Присутствовали:
Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.
Кворум для принятия решения имеется.

 

Приглашены:
Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.
Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.
Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.

 

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год.

2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________».

3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «__________».

4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.

 

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.

 

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».

 

По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
Результаты голосования: ________________________.
Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.

 

По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.
Результаты голосования: _________________________.
Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.
Председатель совета директоров _______________
Секретарь совета директоров _______________
 

 

 

Читать документ далее

Рассказать о сайте друзьям

Подписаться на рассылку

 

Любое использование информации с ресурса должно сопровождаться активной ссылкой на сайт uristhome.ru